近日，凱里市公安局刑偵大隊通過上級部門指導支持，積極摸排線索，輾轉(zhuǎn)各縣市抓獲犯罪嫌疑人42人，刑事拘留42人，破案41起，成功止付1799個賬號，止付金額89446123元，凍結(jié)30個涉案賬號，凍結(jié)金額879038元，移送起訴犯罪嫌疑人12人，待訴犯罪嫌疑人40人，深挖徹查守護好市民“錢袋子”。

　　案例一：

　　3月25日晚，接群眾舉報：凱里市一酒店內(nèi)有人“洗錢”，請出警。接警后，刑偵大隊、特巡警大隊立即組織優(yōu)勢警力趕赴現(xiàn)場。在現(xiàn)場，民警迅速控制房間內(nèi)4名嫌疑人員，當場扣押10部手機、10余張銀行卡。經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人王某、陳某、陶某、羅某供述2021年12月份以來，四人為非法獲利提供自己的銀行卡給上家洗錢，隨后共同出資向上家交納8萬元保證金之后，開始尋找下家賣卡并從中抽頭漁利。至案發(fā)時，四人組織他人賣卡非法獲利10萬余元，案件總涉案金額高達1000余萬元。目前，嫌疑人王某、陳某、陶某、羅某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被該局刑事拘留，案件正在進一步深挖偵辦中。

　　案例二：

　　2月19日，凱里市公安局刑偵大隊民警根據(jù)線索抓獲犯罪嫌疑人楊某。據(jù)楊某供述，其通過一微信群參加了“跑分”洗錢團伙，為獲取非法收益，向電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙提供自己名下的銀行卡用于收取贓款，涉案流水達三十萬元，目前，楊某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦中。

　　3月12日，凱里市公安局刑偵大隊、情指中心在案件偵辦中發(fā)現(xiàn)，有1名開卡人的銀行卡在短時間內(nèi)交易頻繁，不斷有大額資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，疑似涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動。民警隨即進行研判，并于當天12時許將犯罪嫌疑人張某抓獲。張某對出租銀行卡獲利的違法事實供認不諱。目前，張某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。