岑鞏法院：辦卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，也是犯罪!

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時(shí)間:2022-04-24 10:15:44 來源:黔東南信息港

　　基本案情：2019年4月至12月期間，被告人龍某在明知他人利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，持本人身份證前往貴州省貴陽市，在招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社共辦理了6套銀行卡(含U盾、銀行卡、電話卡)，并出售給他人用于從事轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金使用，共得款3000元，然后以補(bǔ)辦銀行卡的方式從其銀行卡內(nèi)取款，非法獲利27800元。經(jīng)岑鞏縣公安局對被告人龍某銀行卡交易流水和電詐平臺的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其所出售的銀行卡系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中用于資金流轉(zhuǎn)的第二至第五級銀行卡。其中尾號為3176的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號6677的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為7279的工商銀行卡、尾號1679的招商銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)達(dá)700余萬元。

　　審理結(jié)果：經(jīng)岑鞏縣人民法院審理認(rèn)為，被告人龍某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。

　　典型意義:目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式層出不窮，廣大人民群眾深受其害，雖然司法機(jī)關(guān)加大打擊力度，但仍有許多詐騙犯非常猖獗，且有的人法律意識不強(qiáng)，在暴利的誘惑下，認(rèn)識不到幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的行為是犯罪行為，被告人通過辦理銀行卡的方式，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移違法所得，最終鋃鐺入獄。小編提醒廣大群眾，切勿因蠅頭小利觸碰法律底線，最終害了自己，也害了家人，得不償失，悔之晚矣。(朱凱)

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