近日，黃平縣人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理并當(dāng)庭宣判一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。

 

 

　　【基本案情】

 

　　2022年7月14日，被告人劉某霞經(jīng)被告人周某某的介紹，在明知他人利用其銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為牟取利益，仍將其中國(guó)銀行卡提供給周某、毛某接收犯罪資金并幫助取現(xiàn)。被害人萬(wàn)某被他人以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款方式詐騙12.3萬(wàn)元，其中被騙的3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某霞銀行賬戶。同日18時(shí)許，被告人劉某霞到遵義市播州區(qū)馬家灣中國(guó)建設(shè)銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)2萬(wàn)元拿給周某、毛某。后劉某霞提供手機(jī)、支付寶及密碼給周某、毛某等人轉(zhuǎn)賬5882元，并使用微信將剩余4100元轉(zhuǎn)給周某某，之后周某某將其中的2500元轉(zhuǎn)給周某、毛某。劉某霞從中非法獲利1200元，周某某非法獲利400元。

 

　　2022年7月17日，被告人劉某霞經(jīng)被告人周某某的介紹，在明知他人利用其銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，為牟取利益，仍將其平安銀行卡、支付寶賬戶提供給周某、毛某接收犯罪資金。被害人李某被他人以個(gè)人征信問(wèn)題方式詐騙41486元，其中被騙的1.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某霞銀行賬戶，后劉某霞還提供其支付寶賬戶給周某、毛某將詐騙資金轉(zhuǎn)出。劉某霞從中非法獲利500元，周某某非法獲利100元。

 

　　【法院審理】

 

 

　　被告人劉某霞、周某明知是犯罪所得資金而幫助予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。庭審中，被告人劉某霞、周某某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且被告人劉某霞、周某某積極退賠、退贓，可對(duì)其酌情從輕處罰。

 

　　【依法判決】

 

　　一、被告人劉某霞犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；

 

　　二、被告人周某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元；

 

　　三、作案工具被告人劉某霞的OPPO A32手機(jī)一部、中國(guó)銀行卡一張、平安銀行卡一張，予以沒(méi)收。被告人劉某霞所退違法所得人民幣1700元、被告人周某某所退違法所得人民幣500元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。