6月10日，警方向媒體披露了該案?jìng)善频脑敿?xì)經(jīng)過，據(jù)悉，這是遵義市破獲的首例非法洗錢案。警方稱，為查證涉案帳戶，光是銀行流水就打印了1600多頁(yè)。

辦詐騙案發(fā)現(xiàn)洗錢線索

　　該起非法洗錢案的偵破，最初是因任某涉嫌盜竊、銀行卡詐騙罪被起訴時(shí)，當(dāng)?shù)厮痉ê凸�安機(jī)關(guān)從中發(fā)現(xiàn)的線索，時(shí)間是2018年下半年。

　　承辦該案的民警說，進(jìn)一步梳理卷宗過程中，大家發(fā)現(xiàn)，任某雖然通過不正當(dāng)方式獲得受害人信用卡帳戶等信息，但他并不能直接進(jìn)行套現(xiàn)，而是要交給下游的人來(lái)套現(xiàn)。

　　“這樣的話，就形成了一個(gè)上、下游聯(lián)合的關(guān)系，下游的涉嫌非法洗錢。”遵義市匯川區(qū)公安分局大連路派出所副所長(zhǎng)羅昌喜說。

　　據(jù)查，任某有過豐富的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，還曾擔(dān)任過某金融機(jī)構(gòu)遵義分公司法人。通常，一些急于借貸的人通過不同方式找到他后，無(wú)論對(duì)方是否存在信用污點(diǎn)，他都承諾能幫忙貸款。

　　民警說，在任某的微信上，500人群有10多個(gè)。“這些群里的人，全是搞借貸的”。

受害者中有警察有輔警

　　警方稱，任某要求受害人提供銀行卡的復(fù)印件、身份信息，又以查看流水、額度等方式，要求提供驗(yàn)證碼。接著，他把這些信息，轉(zhuǎn)給在貴陽(yáng)市的毛氏兄弟二人，由他們采取一系列技術(shù)手段，通過POS機(jī)刷卡方式，轉(zhuǎn)走受害人賬上的錢。

　　作案時(shí)網(wǎng)名叫“螞蟻金融”的毛氏兄弟，每幫助任某套現(xiàn)一筆錢，會(huì)根據(jù)金額大小，按1%到2%比例提取手續(xù)費(fèi)。

　　任某等進(jìn)行這一系列操作時(shí)，受害人綁定的手機(jī)，會(huì)收到銀行短信提示。但是，任某對(duì)受害人解釋，這是為幫助貸款，進(jìn)行的刷流水、額度、看貸款進(jìn)帳等操作。

　　遵義市播州區(qū)一名受害人說，因急于借貸，對(duì)任某的說法，他從未懷疑，且一概配合。

　　有的受害人還將任某待為上賓。如習(xí)水縣一對(duì)兄弟，任某到習(xí)水縣去，他們招待好吃好喝，還開車送行。一個(gè)月后，收到銀行帳單，才發(fā)現(xiàn)賬上的錢不見了。更有甚者，一起吃飯時(shí)，任假借看貸款到?jīng)]有為由，拿過其中一人手機(jī)，轉(zhuǎn)走了其賬上原有的4萬(wàn)多元錢。

　　據(jù)了解，受害人當(dāng)中，還有兩人是司法警察和公安輔警身份。

固定證據(jù)打印流水1600頁(yè)


 

　　據(jù)介紹，由于這是遵義市第一宗非法洗錢案，專業(yè)性極強(qiáng)，承辦民警“惡補(bǔ)”金融知識(shí)，還主動(dòng)聯(lián)系檢察院、法院人員，請(qǐng)他們指導(dǎo)辦案。

　　在固定證據(jù)時(shí)，辦案民警到貴陽(yáng)市一家銀行調(diào)取毛氏兄弟帳戶信息，起初由于銀行規(guī)定，光是打印流水記錄，就用了三天時(shí)間，打印量多達(dá)1600多頁(yè)。直到后來(lái)，經(jīng)過特批，他們才調(diào)取到電子記錄信息。

　　法院最終確認(rèn)，在該起洗錢犯罪案件中，累計(jì)有14人上當(dāng)受騙，涉案金額50多萬(wàn)元，其中損失最大的有16萬(wàn)多元。今年6月2日，有自首和悔罪情節(jié)的毛氏兄弟，被以洗錢罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。

　　此外，因盜竊罪和信用卡詐騙罪，任某于2019年底被判處有期徒刑5年。